上海原装进口高压水泵型号

　　证券代码 600848 股票简称 编号：临2015-040号

　　上海自动化仪表股份有限公司

　　关于重要会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”、“自仪股份”）于2015年9月28日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于审议和会计估计变更的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、本次会计估计变更概述

　　（一）变更原因

　　鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司资产及主营业务发生重大变化，为使公司的会计制度更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，根据相关企业会计准则规定及结合公司实际情况，公司决定对公司原会计估计不适合公司业务的部分进行变更。经参照行业内经营园区开发业务的市场化企业的房屋及建筑物的折旧（摊销）政策，并考虑注入资产所包含的房屋及建筑物的建筑设计标准及实际使用情况，公司决定调整“固定资产（投资性房地产）—房屋及建筑物”的折旧（摊销）年限。

　　（二）变更日期

　　2015年1月1日。

　　（三）变更内容

　　公司对（注入资产所包含的）“固定资产（投资性房地产）—房屋及建筑物”的折旧（摊销）年限由现行的20年调整至40年，残值率5%不变。若取得房屋及建筑物的土地使用年限低于40年的，折旧年限按实际土地使用年限计算。

　　（四）审批程序

　　2015年9月28日，公司召开第九届董事会第一次会议，全票审议通过《关于审议和会计估计变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　本次会计估计做上述变更是公司实施重大资产重组所致，以上变更后的会计估计为本次重大资产重组注入资产现行的会计估计。本次会计估计变更后，对公司2015年度净利润的影响将在最近一期定期报告中披露。

　　三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计估计变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计估计变更。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事审议了本次会计估计变更事项，并发表独立意见：本次会计估计变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计估计变更。

　　五、监事会意见

　　公司监事会审议了本次会计估计变更事项，并发表如下意见：变更后的会计估计符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计估计变更。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、 第九届董事会第一次会议决议

　　2、 第九届监事会第一次会议决议

　　3、 独立董事意见

　　上海自动化仪表股份有限公司董事会

　　二〇一五年九月二十八日

　　证券代码：600848 证券简称：自仪股份公告编号：2015-041

　　900928 自仪B股

　　上海自动化仪表股份有限公司

　　2015年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2015年9月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：好望角大饭店“长恭厅”（上海市肇嘉浜路500号5楼）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长曹俊先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席3人，董事许大庆先生、黄建民先生、赵时旻先生、朱惠良先生、姚勇先生因故未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席0人，监事许建国先生、陈修智先生、刘伟民先生、吴永庆先生因故未出席本次会议；；

　　3、 董事会秘书出席会议并做记录；公司高管全部列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

　　■

　　3、关于选举第九届董事会独立董事的议案

　　■

　　4、关于选举第九届监事会监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 上述第1项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　2、 上述第1至4项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：狄朝平、葛嘉琪

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　上海自动化仪表股份有限公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 上海自动化仪表股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

　　2、 国浩律师（上海）事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

　　上海自动化仪表股份有限公司

　　2015年9月28日

　　证券代码：600848 证券简称：自仪股份公告编号：2015- 042

　　900928 自仪B股

　　上海自动化仪表股份有限公司

　　关于召开2015年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2015年10月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2015年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2015年10月22日 下午 1点30 分

　　召开地点：上海新园华美达广场酒店（贵宾厅）（上海市徐汇区漕宝路509号B座3楼）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2015年10月22日

　　至2015年10月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　2、 特别决议议案：议案1、2、3、4、6、7、8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）和持股凭证以及出席代表身份证。

　　2、个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。

　　3、受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。

　　4、股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。外地股东信函登记以当地邮戳日期为准，信函、传真登记以公司收到登记表（附件）为准。

　　登记时间及地点

　　登记时间；2015年10月19日（星期一）上午9:00点至下午5:00

　　登记地点：上海维一软件有限公司｛长宁区东诸安浜路165弄29号四楼（纺发大楼）｝

　　问询电话：52383305 传真：52383305 联系人：周小姐

　　附近交通：

　　①轨道交通：地铁2号线江苏路站4号口出

　　②公共交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。

　　2、联系地址：上海市徐汇区桂平路391号B座37楼

　　邮编：200233 传真：64852187

　　联系电话：64855827

　　联系人：周佳誉 洪怡玮

　　特此公告。

　　上海自动化仪表股份有限公司董事会

　　2015年9月28日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海自动化仪表股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月22日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2015-043号

　　900928 自仪B股

　　上海自动化仪表股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”、“自仪股份”）第九届监事会第一次会议于9月28日在好望角大饭店“宗洛厅”（上海市肇嘉浜路500号5楼）召开，会议应到监事6名，实到监事6名。会议由公司监事朱伟强先生主持。会议审议程序符合法律法规及本公司章程规定。

　　经会议逐项审议，通过并形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

　　第九届监事会成员经2015年第二次临时股东大会选举及职工代表大会选举，产生了6名监事。经本次会议审议，选举朱伟强先生为第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

　　相关人员简历详见附件。

　　此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过《关于修改公司的议案》

　　鉴于《公司章程》已重新修订，公司相应制定了新的《监事会议事规则》（草案）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、审议通过《关于审议和会计估计变更的议案》

　　鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司资产及主营业务发生重大变化，为使公司的会计制度更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，根据相关企业会计准则规定及结合公司实际情况，公司决定对公司原会计估计不适合公司业务的部分进行变更。经参照行业内经营园区开发业务的市场化企业的房屋及建筑物的折旧（摊销）政策，并考虑注入资产所包含的房屋及建筑物的建筑设计标准及实际使用情况，公司决定调整“固定资产（投资性房地产）—房屋及建筑物”的折旧（摊销）年限。

　　对于该项议案，监事会认为：

　　变更后的会计估计符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计估计变更。详见《关于重要会计估计变更的公告》（临2015-040）。

　　此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　上海自动化仪表股份有限公司监事会

　　二〇一五年九月二十八日

　　附件：

　　公司监事简历

　　朱伟强，男，上海财经大学会计学专业本科，香港中文大学专业会计学硕士研究生，高级会计师，1960年8月出生，中国国籍，无境外居留权。1983年参加工作，曾任上海城市规划局财务科科员、副主任科员，上海新兴技术开发区联合发展有限公司计财部财务主管、进出口贸易部财务主管，上海亿威实业有限公司财务经理、副总经理。1995年至 1997年，历任漕河泾新兴技术开发区发展总公司进出口贸易部经理助理、贸易部副经理、进出口贸易部副经理 （主持工作） 。2000年至2002年，担任上海漕河泾开发区西区发展有限公司副总经理。1999 年 3 月参加市委党校中青班学习。2002年至2004年，历任漕总公司总经理助理、西区公司常务副总经理、浦江分公司副总经理、副总会计师、财务部经理。2004年6月至今，担任临港集团总裁助理、副总裁、党委委员。2011 年1月起担任临港投资董事长。

　　证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2015-044号

　　900928 自仪B股

　　上海自动化仪表股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经上海临港经济发展集团投资管理有限公司职工代表大会民主选举，黄鹤先生、蒋之俊先生二人当选为本公司第九届监事会职工代表监事(简历附后)。这二名职工代表监事与公司2015年第二次临时股东大会选举产生的四名监事一起共同组成公司第九届监事会。

　　特此公告。

　　上海自动化仪表股份有限公司监事会

　　二〇一五年九月二十八日

　　附：职工代表监事简历

　　黄鹤，男，中共党员，上海闸北区业余大学财务会计大学专科毕业，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中级会计师。 1965年8月25日出生，中国国籍，无境外居留权。1986年7月至1995年8月就职于上海彭浦机器厂审计部，1995年8月至2004年12月在上海大公大同会计师事务所工作，2004年12月至2006年3月担任上海临港芦潮港经济发展有限公司资产财务部副经理， 2006年3月至2014年11月在上海临港经济发展（集团）有限公司总经室和审计室工作， 2009年2月起任集团审计部总监助理，2014年12月任上海临港经济发展集团投资管理有限公司审计部总监。

　　蒋之俊，男，上海城市建设学院建筑学本科毕业，高级工程师，国家一级注册建筑师，1971年12月出生，中国国籍，无境外居留权。1994年7月参加工作，曾任上海市政工程设计研究院建筑所设计师，香港华城规划建筑设计研究院有限公司建筑一室主任建筑师，同济大学建筑设计研究院浦东分院三所主任建筑师，华东建筑设计研究院有限公司二所主任建筑师。2007年至2009年，历任上海泥城建设发展有限公司规划发展部经理，2009年至2013年历任上海临港商业建设发展有限公司副总工程师、设计研发中心经理，2013年至今担任上海临港商业建设发展有限公司、上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司、上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司总经理助理、总工程师。

　　证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2015-045号

　　900928 自仪B股

　　上海自动化仪表股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”、“自仪股份”）第九届董事会第一次会议于9月28日在好望角大饭店“宗洛厅”（上海市肇嘉浜路500号5楼）召开，会议应到董事9 名，实到董事9名，其中独立董事3名。会议由公司董事袁国华先生主持。公司监事列席。会议审议程序符合法律法规及本公司章程规定。

　　经会议逐项审议，通过并形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

　　第九届董事会成员经2015年第二次临时股东大会选举，产生了9名董事。本次会议选举袁国华先生为第九届董事会董事长，孙昂先生、丁桂康先生共同担任副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　相关人员简历请见附件。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过《关于选举公司第九届董事会战略委员会成员的议案》

　　本次会议选举董事长袁国华先生担任董事会战略委员会主任委员，孙昂先生、丁桂康先生、吕鸣先生及芮明杰先生担任董事会战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起三年。

　　相关人员简历请见附件。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、审议通过《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

　　本次会议选举伍爱群先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，董鑑华先生、张天西先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起三年。

　　相关人员简历请见附件。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　四、审议通过《关于选举公司第九届董事会审计委员会成员的议案》

　　本次会议选举张天西先生担任公司董事会审计委员会主任委员，杨菁女士、伍爱群先生担任公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起三年。

　　相关人员简历请见附件。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　五、审议通过《关于选举公司第九届董事会提名委员会成员的议案》

　　本次会议选举芮明杰先生担任公司董事会提名委员会主任委员，袁国华先生、伍爱群先生担任公司董事会提名委员会委员，任期自本次董事会通过之日起三年。

　　相关人员简历请见附件。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　六、审议通过《关于审议公司的议案》

　　鉴于公司的主营业务及经营管理已发生重大变化，结合公司实际情况，董事会重新制定了《董事会战略委员会实施细则》。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　七、审议通过《关于审议公司的议案》

　　鉴于公司的主营业务及经营管理已发生重大变化，结合公司实际情况，董事会重新制定了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　八、审议通过《关于审议公司的议案》

　　鉴于公司的主营业务及经营管理已发生重大变化，结合公司实际情况，董事会重新制定了《董事会审计委员会实施细则》。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　九、审议通过《关于审议公司的议案》

　　鉴于公司的主营业务及经营管理已发生重大变化，结合公司实际情况，董事会重新制定了《董事会提名委员会实施细则》。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经董事长提名，公司拟继续聘任吕鸣先生为上海自动化仪表股份有限公司总经理，任期自本次董事会通过之日起三年。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　相关人员简历请见附件。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十一、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　经总经理提名，公司拟继续聘任陆雯女士担任公司常务副总经理，并兼任公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起三年。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　相关人员简历请见附件。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事长提名，公司拟继续聘任陆雯女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起三年。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　相关人员简历请见附件。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司拟继续聘任周佳誉女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起三年。

　　相关人员简历请见附件。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十四、审议通过《关于变更独立董事薪酬的议案》

　　公司拟向第九届董事会独立董事按照每人每年8万元的标准提供津贴。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议通过。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十五、审议通过《关于变更公司名称的议案》

　　为适应公司发展的需要，拟将公司名称变更为“上海临港控股股份有限公司”。最终名称以工商行政主管部门核准为准。

　　本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十六、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

　　公司原注册资本为399，286，890元，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1841号”批复核准，公司向上海临港经济发展集团资产管理有限公司发行269，028，670股股份、向上海松江新桥资产经营有限公司发行54，359，527股股份、向上海九亭资产经营管理有限公司发行31，543，481股股份、向上海浦东康桥（集团）有限公司发行21，509，072股股份购买相关资产；公司同时向上海临港经济发展集团资产管理有限公司、东久（上海）投资管理咨询有限公司、上海久垄投资管理有限公司、中福神州实业有限公司、上海恒邑投资发展有限公司、西藏天鸿投资控股有限公司、上海德普置地集团有限公司、上海恒达投资管理有限公司、上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司、北京明达普瑞投资管理中心（有限合伙）非公开发行119，444，445股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，因此，公司总股本由399，286，890股增至895，172，085股。鉴于上述情况，需将公司注册资本由399，286，890元增至895，172，085元。

　　本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十七、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

　　为适应公司的业务变化情况，拟将公司的经营范围变更为：园区投资、开发和经营，自有房屋租赁，建筑业；投资管理及咨询，资产管理，项目投资开发，兴办各类新兴产业，科技企业孵化；企业管理咨询，经济信息咨询及服务（除经纪），物业管理，仓储（除危险品）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。具体修改情况以工商行政管理部门核准为准。

　　本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十八、审议通过《关于修改的议案》

　　为适应公司发展的需要，公司重新制定了《公司章程》（草案），详见《关于修改的公告》（临2015-039）。

　　本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十九、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

　　鉴于公司已根据经营需要将《公司章程》对法定代表人的规定修改为：“董事长为公司的法定代表人。”，因此，拟将公司的法定代表人变更为依本次董事会选举结果产生的董事长袁国华先生。

　　本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议通过。

　　相关人员简历请见附件。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二十、审议通过《关于修改公司的议案》

　　鉴于《公司章程》已重新修订，公司相应制定了新的《股东大会议事规则》（草案）。

　　本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二十一、审议通过《关于修改公司的议案》

　　鉴于《公司章程》已重新修订，公司相应制定了新的《董事会议事规则》（草案）。

　　本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二十二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　鉴于公司重大资产重组工作已经基本完成，公司主要资产、主营业务、股权结构等均已发生变化，为适应公司发展的需要，公司董事会一致同意对公司组织架构进行调整的方案。

　　调整后公司董事会下设董事会办公室；公司总部设行政人事部、战略投资部、资产财务部、经营管理部和审计部等部门。

　　公司全资持有上海临港经济发展集团投资管理有限公司，上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司、上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司及上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司。上海临港经济发展集团投资管理有限公司控股持有上海漕河泾开发区松江新兴产业园发展有限公司、上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司、上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司、上海临港松江高科技发展有限公司，参股上海自贸区联合发展有限公司。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二十三、审议通过《关于开立募集资金专户的议案》

　　根据法律法规的相关规定，公司应对本次配套募集资金实行专户专储管理并开立募集资金专户。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二十四、审议通过《关于审议的议案》

　　根据法律法规的相关规定，公司结合实际情况，重新制定了《总经理及高级管理人员职责与工作细则》。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二十五、审议通过《关于审议的议案》

　　根据法律法规的相关规定，公司结合实际情况，重新制定了《董事会秘书工作制度》。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二十六、审议通过《关于审议的议案》

　　根据法律法规的相关规定，公司结合实际情况，重新制定了《信息披露事务管理制度》。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二十七、审议通过《关于审议的议案》

　　根据法律法规的相关规定，公司结合实际情况，重新制定了《投资管理办法》。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二十八、审议通过《关于审议的议案》

　　根据法律法规的相关规定，公司结合实际情况，重新制定了《募集资金管理制度》。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二十九、审议通过《关于审议的议案》

　　根据法律法规的相关规定，公司结合实际情况，重新制定了《关联交易管理制度》。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三十、审议通过《关于审议的议案》

　　根据法律法规的相关规定，公司结合实际情况，重新制定了《对外担保管理办法》。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三十一、审议通过《关于审议的议案》

　　根据法律法规的相关规定，公司结合实际情况，重新制定了《内部审计实施细则》。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三十二、审议通过《关于审议的议案》

　　根据法律法规的相关规定，公司结合实际情况，重新制定了《投资者关系管理制度》。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三十三、审议通过《关于审议的议案》

　　根据法律法规的相关规定，公司结合实际情况，重新制定了《内幕信息知情人管理制度》。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三十四、审议通过《关于废止公司部分内控管理制度的议案》

　　鉴于相关法律法规已发生重大变化，公司重新依照相关法规制定或修订了公司的内控管理制度，除上述议案涉及的内控管理制度外，公司决定废止2002年7月生效实施的《独立董事制度》、2002年12月生效实施的《关于投资审批权划分的有关规定》、2002年12月生效实施的《收购出售资产审批权限的规定》、2002年12月生效实施的《股权管理工作细则》。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三十五、审议通过《关于审议和会计估计变更的议案》

　　鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司资产及主营业务发生重大变化，为使公司的会计制度更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，根据相关企业会计准则规定及结合公司实际情况，公司决定对公司原会计估计不适合公司业务的部分进行变更。经参照行业内经营园区开发业务的市场化企业的房屋及建筑物的折旧（摊销）政策，并考虑注入资产所包含的房屋及建筑物的建筑设计标准及实际使用情况，公司决定调整“固定资产（投资性房地产）—房屋及建筑物”的折旧（摊销）年限。

　　公司董事会认为：本次会计估计变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计估计变更。

　　详见《关于重要会计估计变更的公告》（临2015-040）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三十六、审议通过《提请召开公司2015年第三次临时股东大会有关事项的议案》

　　公司拟定于2015年10月22日在上海新园华美达广场酒店（贵宾厅）（上海市徐汇区漕宝路509号B座3楼）召开2015年第三次临时股东大会，本次股东大会采取的现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　会议主要议题为：

　　1、《关于变更公司名称的议案》；

　　2、《关于增加公司注册资本的议案》；

　　3、《关于变更公司经营范围的议案》；

　　4、《关于修改公司章程的议案》；

　　5、《关于变更公司法定代表人的议案》；

　　6、《关于修改公司的议案》；

　　7、《关于修改公司的议案》；

　　8、《关于修改公司的议案》；

　　9、《关于变更独立董事薪酬的议案》。

　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　上海自动化仪表股份有限公司董事会

　　二〇一五年九月二十八日

　　附件：

　　公司董事、高级管理人员及工作人员简历

　　（一）非独立董事简历

　　（1）袁国华，男，华东理工大学工商管理硕士，会计师，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。1982年参加工作，曾就职于上海工业锅炉厂财务科，上海金马房地产有限公司财务科。1997年至 2003 年，担任上海新兴技术开发区联合发展公司财务部副经理。2003 年 10月到临港集团工作，历任临港集团财务部临时负责人、财务部总监、土地管理部总监、副总会计师、临港投资总经理、审计室主任、投资发展部总监等职。2011 年1月，担任临港投资董事。2011 年 11 月至2015年7月，担任临港集团副总裁，2015年7月至今，担任临港集团总裁。

　　（2）孙昂，男，华东师范大学企业管理硕士，经济师。1964年10月出生，中国国籍，无境外居留权。1985年参加工作，曾任上海航天局809研究所技术科兼团委书记，助理工程师。1989年至2005年，担任上海新兴技术开发区联合发展有限公司所属新园大厦公关代表、 新谷公司办公室主任兼生产部经理、新和物业公司总经理。2005年1月至2011年3月，担任临港泥城公司总经理。2008年10月至2012年12月，担任临港商建公司总经理。2012年12月至今，担任临港商建党委书记、董事长、总经理。2012年12月至2014年6月担任临港商建公司党委书记，2008年10月至今，担任临港商建平台公司总经理，2014年8月至今，担任商建平台公司董事长。2015 年3月起担任临港投资副董事长。

　　（3）丁桂康，男，中共上海市委党校本科生，政工师，1962 年10月出生，中国国籍，无境外居留权。2007年4月至2009年12月曾任漕河泾开发区新经济园公司副总经理。2010年1月至 2014年12月担任临港集团漕河泾松江园区董事长兼总经理，松高科、松高新总经理、党委副书记。2015年3月起担任临港投资总经理。

　　（4）杨菁，女，上海财经大学会计专业本科，加拿大蒙特利尔国际商学院工商管理硕士，会计师，1967年1月出生，中国国籍，无境外居留权。1989年参加工作，曾任上海真空器件股份有限公司研究所财务部总账会计。1994年5月至2005年8月，历任漕河泾新兴技术开发区发展总公司财务部资金管理，漕河泾新兴技术开发区发展总公司所属房产经营公司、新和物业公司财务主管、财务经理，漕河泾新兴技术开发区发展总公司所属新谷商务公司财务总监，漕河泾新兴技术开发区发展总公司所属经济技术发展有限公司财务经理。2005年8月至2013年1月，先后担任临港集团资产财务部副总监、总监。2013年1月起，担任临港集团副总会计师、财务金融部总监。2011年12月起担任临港投资公司监事。

　　（5）吕鸣，男，华东政法大学经济法专业，大学本科，中欧国际工商管理学院高级管理人员工商管理专业硕士学位。具有律师资格、注册企业法律顾问资格及执业证书。1976年4月出生，中国国籍，无境外居留权。1997年7月参加工作，历任上海市漕河泾开发区总公司办公室主任助理、副主任（主持工作）；上海临港集团党委办公室主任兼行政管理部总监，分城区管理部总监兼法务部总监；漕河泾开发区总公司总经理助理兼浦江园区副总经理；漕河泾开发区总公司副总经理，党委副书记纪委书记兼副总经理。兼任上海漕河泾开发区创业中心董事长，漕河泾开发区企业协会理事长，上海市企业法律顾问协会副会长。

　　（6）董鑑华，男，同济大学建筑企业经营管理本科，工学学士；上海交通大学奥杰学院MBA，高级经济师，1965年4月出生。1987年7月参加工作。曾任：上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长，固定资产投资审计处副处长(主持工作)、处长。2008年4月进入（集团）总公司，历任上海电气（集团）总公司财务总监；上海电气（集团）总公司财务总监，上海电气集团财务有限责任公司监事会主席；上海电气（集团）总公司财务总监、上海电气集团股份有限公司监事长，上海电气（集团）总公司财务总监；上海电气（集团）总公司财务总监、审计室主任，上海电气集团股份有限公司监事长，上海海立（集团）股份有限公司监事长，上海集优机械股份有限公司监事长。2014年6月至今任上海电气（集团）总公司财务总监，上海电气集团股份有限公司监事长，上海海立（集团）股份有限公司监事长，上海集优机械股份有限公司监事长。

　　（二）独立董事简历

　　（1）芮明杰，男，1954年出生，经济学博士、教授、博士生导师。现任：复旦大学产业经济系主任、复旦大学长三角研究院副院长、复旦大学工商管理博士后流动站站长、复旦大学管理学院学位委员会主席、复旦大学学术委员会委员、复旦大学学位委员会文学部副主任、复旦大学国家重点学科产业经济学科带头人、上海市产业结构调整社会科学创新基地首席专家、上海市发展战略研究所工作室领军专家、中国工业经济学会常务副理事长。历任：复旦大学管理学院企业管理系主任、管理学院副院长、企业管理学科带头人、中央企业工委和国务院国资委主讲嘉宾、上海管理科学学会副理事长、多家上市公司独立董事等职。

　　（2）张天西，男，1956年出生，经济学博士、教授、博士生导师、注册会计师。现任：上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、会计工程研究中心主任，享受国务院特殊津贴。历任：上海交通大学会计系讲师；陕西财经学院会计系副主任、主任，会计学院院长；西安交通大学会计学院院长。

　　（3）伍爱群，男，1969年出生，理学学士、经济学学士、工程硕士、工商管理博士，教授级高级工程师，高级会计师。近五年历任中国科学院有机合成工程研究中心副主任、常务副主任等。现任上海联明机械股份有限公司独立董事、中国科学院有机合成工程研究中心主任、上海有限公司独立董事、运盛（上海）实业股份有限公司监事、上海市政府采购评审专家、上海市建设工程评审专家、上海市政府发展研究中心特邀研究员、上海对外经贸大学和华东师范大学兼职教授、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员等。

　　（三）高级管理人员简历

　　（1）吕鸣，见《第九届董事会董事候选人简历》。

　　（2）陆雯，女，上海财经大学注册会计师专门化本科，上海财经大学会计硕士专业学位，中级经济师，中国注册会计师，1976年10月出生，中国国籍，无境外居留权。1999年参加工作，曾任普华永道会计师事务所审计经理。2005年5月至2008年7月，曾任上海临港国际物流发展有限公司财务经理，2008年7月至2010年12月，历任上海临港奉贤经济发展有限公司总经理助理、副总经理，2010年12月至 2013年11月，曾任上海市工业区开发总公司副总经理。2013年11月至2015年2月，担任上海临港经济发展集团投资发展部副总监、总监。2015 年3 月起担任临港投资常务副总经理兼财务总监。

　　（四）工作人员简历

　　周佳誉，女，东华大学本科毕业，1986年4月出生，中国国籍，无境外居留权。历任埃森哲信息技术有限公司公司金融部金融审计员、上海股份有限公司证券事务代表、上海集团股份有限公司投资者关系管理专员。2014年12月入职临港投资从事证券事务工作。2015年9月参加上海证券交易所第六十六期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。

　　证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2015-046号

　　900928 自仪B股

　　上海自动化仪表股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于公司正在实施重大资产重组，重组完成后公司名称、经营范围等均将发生较大的变更，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于修改的议案》，董事会对《公司章程》进行了较大范围的修订。

　　上述公司章程草案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海自动化仪表股份有限公司董事会

　　二Ｏ一五年九月二十八日THE_END

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